La IA ya está en su despacho. Aquí puede ponerla a trabajar sin comprometer su deber de diligencia.
El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector de la gestión patrimonial y fiduciaria ya no es una posibilidad futura, sino una realidad operativa. Esta guía detalla cómo reducir el trabajo repetitivo, garantizar la confidencialidad, mantener la supervisión humana y estructurar iniciativas controladas mediante marcos de trabajo probados.
Para trustees, directores de sociedades fiduciarias y responsables de family offices, la pregunta ya no es si adoptar la inteligencia artificial, sino cómo convertirla en aplicaciones concretas, útiles y bajo control.
Sin renunciar a la confidencialidad. Sin ceder el criterio profesional.
La IA al Servicio de Trustees y Family Offices traduce el potencial de la inteligencia artificial y el blockchain al trabajo fiduciario del día a día. Nada de teoría abstracta: marcos prácticos y herramientas que puede aplicar desde el lunes por la mañana.
Lo que encontrará dentro
·El AI Radar: identificar dónde dispone de datos suficientes para que la IA aporte valor y dónde no
·El AI Canvas: siete preguntas que convierten un problema de negocio en un proyecto de IA viable
·Un memorando al CEO completo, listo para adaptar a su caso y presentar al consejo de administración
·Compliance y reporting regulatorio automatizados sin perder trazabilidad ni control
·Cómo formular instrucciones eficaces para los modelos de IA en contextos patrimoniales y fiduciarios
·El Modelo de Madurez de Capacidades de IA: cinco etapas, desde los datos en silos hasta la automatización a escala, para evaluar en qué punto se encuentra su organización y cómo avanzar
·Blockchain aplicado a KYC/KYB, tokenización de activos y registros inmutables
·El Reglamento europeo de IA, el RGPD y la responsabilidad profesional del trustee
·Casos reales de HSBC, JPMorgan, Goldman Sachs, Santander, BBVA y Encompass
Este no es un libro sobre tecnología. Es un libro sobre poner la IA a trabajar.
Con prólogos de Ethan Chue, CEO de Family Succession Advisors y antiguo CEO de sociedades fiduciarias autorizadas en Singapur para J.P. Morgan y Standard Chartered Bank, y de Javier Canosa, Managing Partner de Canosa Abogados.
Frédéric Sanz es consultor de inteligencia artificial para compañías fiduciarias y family offices, con certificaciones del MIT y de la Kellogg School of Management, y miembro de la Swiss Crypto Valley Association (Zug).
Si tiene responsabilidades fiduciarias y quiere transformar el potencial de la IA en resultados reales, este libro le ofrece las herramientas para pasar de la intención a la implementación.
